Berna, 08.11.2024 – Il 7 novembre 2024 ha segnato l’inizio dei lavori per la Swiss Financial Intelligence Public Private Partnership (Swiss FIPPP), una nuova alleanza tra l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) di fedpol e 12 istituti finanziari svizzeri. Questo partenariato mira a facilitare lo scambio di informazioni per identificare precocemente minacce legate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Essendo la Svizzera una delle maggiori piazze finanziarie globali e gestendo circa il 25% dei patrimoni internazionali, i rischi di attività illecite, come il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, costituiscono una minaccia concreta non solo per la sicurezza nazionale, ma anche per la stabilità del settore finanziario svizzero. È dunque essenziale che le autorità e le istituzioni bancarie lavorino congiuntamente, ponendo particolare attenzione allo scambio di informazioni.
Con la creazione della Swiss FIPPP, questo scambio tra MROS e il settore finanziario svizzero diventa strutturato e sistematico. Attraverso analisi strategiche, il partenariato intende individuare metodi, tendenze e rischi emergenti, delineando anche nuovi modelli criminali. Questi dati sono poi condivisi con le istituzioni finanziarie per facilitare il riconoscimento di transazioni sospette, rafforzando al contempo la capacità delle autorità di prevenire e perseguire reati finanziari.
Molte delle principali piazze finanziarie del mondo già adottano collaborazioni simili tra pubblico e privato, riportando benefici evidenti soprattutto in chiave preventiva. Con la Swiss FIPPP, la Svizzera si allinea a questo modello internazionale di successo.
Nata come collaborazione tra MROS e 12 istituti finanziari iniziali, la Swiss FIPPP intende estendere gradualmente la sua rete. Tra le realtà finanziarie coinvolte nel lancio figurano: Bank Julius Baer & Co Ltd., Bank Vontobel SA, Banque Lombard Odier & Cie SA, Bitcoin Suisse SA, Deutsche Bank (Svizzera) SA, HSBC Private Bank (Suisse) SA, Raiffeisen Svizzera, Société Générale Corporate & Investment Banking, UBS SA, Valiant Bank AG, Banca Cantonale di Zurigo e Zurich Compagnia di Assicurazioni SA.
