Il 5 dicembre 2023, il Ministero pubblico della Confederazione ha promosso un’accusa presso il Tribunale penale federale contro TRAFIGURA BEHEER BV, un’azienda attiva nel commercio di materie prime, e tre persone fisiche. L’accusa riguarda un ex pubblico ufficiale angolano che avrebbe accettato pagamenti corruttivi da TRAFIGURA per un valore di oltre EUR 4.3 milioni e USD 604,000. Inoltre, si afferma che un ex intermediario e un ex dirigente di TRAFIGURA avrebbero partecipato all’implementazione di questo schema corruttivo. Si contesta anche a TRAFIGURA BEHEER BV di non aver preso misure organizzative adeguate per prevenire tali pagamenti corruttivi. Questo caso segna la prima volta in cui un’impresa viene giudicata penalmente responsabile per la corruzione di pubblici ufficiali stranieri.
Accusa di corruzione: TRAFIGURA BEHEER BV e tre persone fisiche deferite dinanzi al Tribunale penale federale
