PKB PRIVATBANK SA è stata giudicata colpevole di responsabilità aziendale per il riciclaggio di denaro aggravato. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), con un decreto del 28 marzo 2024, ha multato la banca con 750.000 franchi svizzeri. L’indagine condotta dal MPC ha rivelato che, tra il 2011 e il 2014, la banca non ha adottato le misure organizzative necessarie per impedire il riciclaggio di denaro commesso da due suoi dipendenti.
Questa indagine penale fa parte delle molteplici procedure avviate dal MPC in relazione al caso di corruzione internazionale noto come “LAVA JATO”, centrato in Brasile e coinvolgente il Gruppo ODEBRECHT, con conseguenze anche in Svizzera. In particolare, nel 2016, il MPC ha emesso un decreto d’accusa contro due società del Gruppo ODEBRECHT per corruzione e riciclaggio di denaro. Nel febbraio del 2017, il MPC ha avviato un’indagine penale contro un funzionario della PKB per riciclaggio di denaro, estendendo successivamente l’indagine a un altro funzionario bancario.
L’indagine ha rivelato che i dipendenti della PKB hanno agevolato il Gruppo ODEBRECHT nell’apertura di conti bancari segreti per nascondere fondi illeciti. Nonostante fossero a conoscenza di queste attività illecite, i dirigenti della banca non hanno intrapreso misure adeguate per fermarle.
Inoltre, l’indagine ha rilevato un’inadeguata gestione del rischio di riciclaggio di denaro da parte della PKB, con transazioni sospette per oltre 20 milioni di dollari statunitensi non correttamente identificate e indagate.
Di conseguenza, il MPC ha multato la PKB con 750.000 franchi svizzeri per responsabilità aziendale per il riciclaggio di denaro aggravato. La banca ha accettato la multa senza opporsi, rendendo il decreto definitivo.
